Combatting Investor Citizenship Schemes in the European Union

Abstract

Tato práce se zabývá fenoménem systémů udílení občanství pro investory v Evropské unii. Jejím cílem je kriticky zhodnotit rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-181/23 Komise proti Maltě, jeho důsledky pro rozdělení kompetencí mezi EU a členské státy a vyvinout test souladu těchto systémů s právem EU, který by ochránil integritu unijního občanství a zároveň co nejvíce zachoval suverenitu členských států. První kapitola popisuje systémy udílení občanství pro investory a jejich fungování názorně ukazuje na příkladu maltského systému, který byl předmětem rozsudku. Práce dále shrnuje argumentaci Soudního dvora a generálního advokáta. Třetí kapitola je rešerší již existující literatury reagující na toto rozhodnutí a popisuje hlavní témata diskuze. Čtvrtá kapitola tvoří teoretická východiska pro pátou kapitolu, která vyvíjí test souladu systémů udílení občanství pro investory s právem EU. Test se sestává z následujících kroků: (i.) existence vztahu mezi žadatelem a členským státem, (ii.) loajální spolupráce členského státu a (iii.) členský stát neumožňuje systematické zneužití práv. Tyto kroky je třeba provést v tomto pořadí a pokud zkoumaný systém nesplní jakýkoli krok testu, další krok(y) testu není nutné provádět a systém je považován za nezákonný podle práva EU. Aby systém v testu neuspěl,...

This thesis deals with the phenomenon of citizenship by investment ('CBI') schemes in the European Union. Its aim is to critically examine the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-181/23 Commission v Malta, its implications for the division of competences between the EU and the Member States and to develop a test for compliance of CBI schemes with EU law that would protect the integrity of EU citizenship while preserving Member States' sovereignty as much as possible. The first chapter describes what CBI schemes are and illustrates their operation on the example of the Maltese scheme which was the subject of the judgment. Next, the thesis summarises the reasoning of both the Court and the Advocate General. Third chapter reviews existing literature reacting to the decision and outlines four main topics of discussion. Fourth chapter develops theoretical basis for the fifth chapter which designs a test of compliance of CBI schemes with EU law. The test consists of the following steps: (i.) existence of bond between the applicant and the Member State, (ii.) sincere cooperation of the Member State and (iii.) Member State does not enable systematic abuse of rights. The steps are to be taken in this order and should the examined scheme fail at any step, the remaining step(s)...